公告日期：2025-08-20

证券代码：832894 证券简称：紫光通信 主办券商：浙商证券
杭州紫光通信技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日，以电
话、邮件的方式通知

5.会议主持人：刘江林

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及其他相关人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律及规范性文件的规定，公司对 2025 年半年度的经营成果、财务状况及未来发展规划进行总结、
汇报，内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《2025 年半年度报告》公告编号：2025-029。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为保持与新施行的《公司法》及相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进
行全面修订。具体修订内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订公司内部制度的议案》
1.议案内容：

根据现行《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，公司开展内部相关制度的修订工作。

拟修订内部相关制度具体如下：

（1） 《股东会议事规则》

（2） 《董事会议事规则》

（3） 《监事会议事规则》

（4） 《对外投资管理制度》

（5） 《对外担保管理制度》

（6） 《关联交易管理制度》

（7） 《投资者关系管理制度》

（8） 《利润分配管理制度》

（9） 《承诺管理制度》

（10）《信息披露管理制度》

（11）《募集资金管理制度》

（12）《可转换公司债券持有人会议规则》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司对外投资拟设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展规划，为提升公司业务拓展能力，公司拟对外投资设立全资子公司丽水紫光通信技术有限公司（暂定名）。注册地为浙江省丽水市，注册资本为 1000 万元人民币。拟设立公司的名称、注册地址、注册资本等以最终核准登记为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议

上述相关议案。具体内容详见公司 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（……
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