公告日期：2025-08-20

证券代码：832894 证券简称：紫光通信 主办券商：浙商证券
杭州紫光通信技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 9:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832894 紫光通信 2025 年 9 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于拟修订<公司章程>的议 √

案》

2.00 《关于修订公司内部制度议案》 √

（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为保持与新施行的《公司法》及相关法律法规有关条款的一致
性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》等法律法规及规范性文件的相关要求，为进一步促进公司规范
运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公

司章程》进行全面修订。具体修订内容详见公司于 2025 年 8 月 20

日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披
露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。
（二）审议《关于修订公司内部制度的议案》

根据现行《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公
司法>配套业务规则》及相关安排，公司开展内部相关制度的修订工
作。

拟修订内部相关制度具体如下：

（1） 《股东会议事规则》

（2） 《董事会议事规则》

（3） 《监事会议事规则》

（4） 《对外投资管理制度》

（5） 《对外担保管理制度》

（6） 《关联交易管理制度》

（7） 《投资者关系管理制度》

（8） 《利润分配管理制度》

（9） 《承诺管理制度》

（10）《信息披露管理制度》

（11）《募集资金管理制度》

（12）《可转换公司债券持有人会议规则》
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为一；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托 非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定 代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2025 年 9 月 5 日 8:30-9:00

（三） 登记地点：杭州紫光通信技术股份……
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