公告日期：2025-05-09

证券代码：832894 证券简称：紫光通信 主办券商：浙商证券

杭州紫光通信技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦 A 座二层公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 9:00-11:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832894 紫光通信 2025 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的浙江六和律师事务所相关律师现场见证。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司2024年年度报告及年报 √

摘要的议案

关于公司2024年度董事会工作报

2 √

告的议案

关于公司2024年度监事会工作报

3 √

告的议案

关于公司2024年度财务决算报告

4 √

的议案

关于公司2025年度财务预算报告

5 √

的议案

关于公司2024年度利润分配方案

6 √

的议案

关于继续聘请中兴华会计师事务

7 所（特殊普通合伙）为公司 2025 √

年度外部审计机构的议案

关于中兴华会计师事务所（特殊

8 普通合伙）出具的 2024 年度财务 √

审计报告的议案

关于2025年度预计日常性关联交

9 √

易的议案

关于2025年度购买金融理财产品

10 √

计划的议案

关于预计2025年度向金融机构申

11 √

请授信额度的议案

12 关于预计2025年度为子公司提供 √

担保额度的议案

关于《2024 年年度募集资金存放

13 和实际使用情况专项报告》的议 √

案
……
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