公告日期：2025-01-08

杭州紫光通信技术股份有限公司

可转换公司债券发行情况报告书

住所：杭州市滨江区火炬大道 581 号 A 座 2 层

主办券商

浙商证券

住所：浙江省杭州市五星路 201 号

2024 年 12 月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
董事签名：

刘江林 钱 海 周黎明

张需溥 邹永光 金 莉

陈麒滨

监事签名：

任贤威 李智伟 范兆一

非董事高级管理人员签名：

袁 琴 郑 玢

杭州紫光通信技术股份有限公司
年 月 日

目录

释义 ...... 3
一、本次发行的基本情况 ...... 4
二、本次发行募集资金情况 ...... 13
三 、限售安排及自愿锁定承诺...... 14
四 、特殊投资条款内容 ...... 15
五 、募集资金三方监管协议的签订情况...... 15六、募集资金用于置换前期自有资金投入的，应当说明前期自有资金投入的具体
使用情况等相关信息 ...... 15
七、本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案程序...... 15
八 、本次定向发行可转债对申请人的影响...... 15
九 、其他说明 ...... 17
十、有关声明 ...... 18
十一 、备查文件 ...... 19

释义

在本可转债定向发行情况报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

紫光通信、公司、本公司 指 杭州紫光通信技术股份有限公司

股东大会 指 杭州紫光通信技术股份有限公司股东大会

董事会 指 杭州紫光通信技术股份有限公司董事会

监事会 指 杭州紫光通信技术股份有限公司监事会

高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监

公司章程 指 《杭州紫光通信技术股份有限公司章程》

全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

可转债、可转换债券 指 可转换公司债券

可转换公司债券定向发行说明 《杭州紫光通信技术股份有限公司可转换公司
书、可转债定向发行说明书、定 指 债券定向发行说明书》

向发行可转债说明书

《可转换业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券
定向发行与转让业务细则》

主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司

会计师事务所、中汇会计师、中 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

汇

律师事务所 指 浙江六和律师事务所

三维通信 指 三维通信股份有限公司（002115.SZ），系紫光
通信的第一大股东

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

元、万元 ……
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