公告日期：2024-10-25

公告编号：2024-057

证券代码：832894 证券简称：紫光通信 主办券商：浙商证券

杭州紫光通信技术股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日 9:00-11:00

公告编号：2024-057

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832894 紫光通信 2024 年 11 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。
（七） 会议地点

杭州紫光通信技术股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司 2024 年度审计机构由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）拟变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-057

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人 身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托 非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定 代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2024 年 11 月 11 日 9:00

（三） 登记地点：杭州紫光通信技术股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：袁琴

联系地址：杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦 A 座 2 层

联系电话：0571-87381705

传真：0571-88911556
（二） 会议费用：自费
五、 备查文件目录
（一）《杭州紫光通信技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

公告编号：2024-057

杭州紫光通信技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日

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