公告日期：2025-12-24

证券代码：832891 证券简称：广陆科技 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆广陆能源科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

新疆广陆能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划与公司关联方新疆广聚石油科技有限公司及非关联方李莉、海南汇通鸿泰能源发展有限公司和西安瑞森德隆工业科技有限公司，共同投资中诺恒业（西安）智能石油装备有限公司（以下简称“标的公司”或“中诺恒业”）。

本次股权投资总额为 1,000.00 万元，其中公司和关联公司新疆广聚石油科技有限公司为新参股股东，分别拟投资 400.00 万元和 100.00 万元；公司原有股东李莉拟增资180.00万元，海南汇通鸿泰能源发展有限公司拟增资120.00万元，西安瑞森德隆工业科技有限公司拟增资 200.00 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的
合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2024 年度经审计的财务报表（标准无保留意见）期末资产总额为25,007.70 万元，期末归属于公司所有者权益为 23,876.62 万元；本次对外投资400.00 万元，故本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

标的公司投资方包含公司关联方新疆广聚石油科技有限公司。新疆广聚石油科技有限公司的法定代表人刘荣为公司董事长，赵继征、朱玉荣为公司董事，白素梅、桑彪为公司监事，王菊霞为公司董事会秘书，李全、张伟、武志超、王兴文为公司自然人股东、朱玉荣为新疆广致股权投资管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人，桑彪为新疆广远股权投资管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议，审议《关于
对外投资暨关联交易的议案》。该议案涉及关联交易。因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2026 年第一次临时股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：海南汇通鸿泰能源发展有限公司

住所：海南省海口市美兰区白龙街道海府一横路 28 号国兴一号 3 层 301 号
商铺 31182 室

注册地址：海南省海口市美兰区白龙街道海府一横路 28 号国兴一号 3 层 301
号商铺 31182 室

注册资本：500 万元

主营业务：一般经营项目：以自有资金从事投资活动；新兴能源技术研发；新能源汽车换电设施销售；新能源原动设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备制造；智能输配电及控制设备销售；供冷服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；热力生产和供应；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；光伏设备及元器件销售；污水处理及其再生利用；水资源管理（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）

法定代表人：王荣荣

控股股东：王荣荣

实际控制人：王荣荣

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：西安瑞森德隆工业科技有限公司

住所：陕西省西安市经济技术开发区凤城八路长和国际 B 座 1101 室

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城八路长和国……
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