公告日期：2025-12-05

证券代码：832891 证券简称：广陆科技 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆广陆能源科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

根据《公司法》而进行的表述调整，包括“股东大会”调整为“股东会”，“辞职”调整为“辞任”，该等修订不再进行逐条列示；

2、其他无实质性修订条款，主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护新疆广陆能源科技股份 第一条 为维护新疆广陆能源科技股份有限公司（下简称“公司”）、股东和债 有限公司（下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下 为，根据《中华人民共和国公司法》（下简称“《公司法》”）和其他有关法律法 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
规规定，制订本章程。 证券法》（以下简称《证券法》）和其他

有关法律法规规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》成立的 第二条 公司系依照《公司法》和其他
股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的：董事会秘书、财务负责 员是指公司的经理、副经理、董事会秘
人。 书、财务负责人。

第十三条 公司的经营范围是： 第十四条 公司的经营范围是：

许可项目：陆地石油和天然气开采； 许可项目：陆地石油和天然气开采；
道路货物运输（网络货运）；住宿服务； 道路货物运输（网络货运）；住宿服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务； 发电业务、输电业务、供（配）电业务；
住宅室内装饰装修；旅游业务；餐饮服
住宅室内装饰装修；旅游业务。（依法 务。（依法须经批准的项目，经相关部须经批准的项目，经相关部门批准后方 门批准后方可开展经营活动，具体经营可开展经营活动，具体经营项目以相关 项目以相关部门批准文件或许可证件
部门批准文件或许可证件为准） 为准）

一般项目：…… 一般项目：……物业管理；租赁服
务。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）

第十五条 公司的股份总额为6375万股 第十五条 公司的股份采取股票的形
普通股，每股面值 1 元。 式。

公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同类别的每一股份具有同
等……
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