公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-025

证券代码：832891 证券简称：广陆科技 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆广陆能源科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：克拉玛依市石化工业园区办公楼三楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘荣
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数54,586,372 股，占公司有表决权股份总数的 85.6257%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

公告编号：2025-025

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于公司要约回购股份方案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,565,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的43.1705%；反对股数 31,021,173 股，占出席本次会议有表决权股份总数的56.8295%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

反对的原因是：股东会本次回购的数量和价格的合理性有异议。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。
（二）审议否决《关于提请股东会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,565,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的43.1705%；反对股数 31,021,173 股，占出席本次会议有表决权股份总数的56.8295%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

反对的原因是：股东会本次回购的数量和价格的合理性有异议，本次回购股份事项终止。
3.回避表决情况

公告编号：2025-025

该议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件

（一）与会股东签字确认的公司《2025 年第二次临时股东会会议决议》。
新疆广陆能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日

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