公告日期：2025-12-16

证券代码：832888 证券简称：天地人 主办券商：东吴证券
海南天地人生态农业股份有限公司对外担保管理制度

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一、 审议及表决情况

海南天地人生态农业股份有限公司于 2025 年 12 月 15 日召开第四届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>等内部治理制度的议案》之子议案 2.3《修订<对外担保管理制度>》。本制度修订尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

海南天地人生态农业股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强海南天地人生态农业股份有限公司（以下简称“公司”）的对 外担保管理，规范公司担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根 据依照《中华人民共和国公司法》（下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国民法典》（下简 称“《民法典》”）等有关法律、法规、规范性文件及《海南天地人生态农业股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所述的“对外担保”是指公司以第三人的身份为债务人的 债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。

第三条本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保，本制度适用 于本公司及控股子公司（以下简称“子公司”）。

第四条本制度所述对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与公司子公司对外担保额之和。

第五条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准，不得对
第一章 总 则

第一条 为加强海南天地人生态农业股份有限公司（以下简称“公司”）的对 外担保管理，规范公司担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根 据依照《中华人民共和国公司法》（下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国民法典》（下简 称“《民法典》”）等有关法律、法规、规范性文件及《海南天地人生态农业股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所述的“对外担保”是指公司以第三人的身份为债务人的 债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。

第三条本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保，本制度适用 于本公司及控股子公司（以下简称“子公司”）。

第四条本制度所述对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与公司子公司对外担保额之和。

第五条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准，不得对
7.除为公司全资子公司提供担保外，《公司章程》规定的其他担保情形。
股东会审议前款担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第十条股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或、实际控制人不得参与该表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的过半数通过。

第十一条 对于被担保人有下列情形之一的或提供资料不充分的，不得为其提供担保：

1. 提供虚假的财务报表和其他资料，骗取公司担保的；

2. 前一会计年度亏损的，但该担保对象为公司合并报表的控股子公司除外；
3. 被担保单位发生过银行借款逾期、拖欠利息等情况，至本次担保申请
时尚未偿还或不能落实有效的处理措施的；

4. 经营状况已经恶化、信誉不良，且没有改善迹象的；

5. 相关法规规定的不能提供担保的其他情形。

第三章 公司对外担保申请的受理及审核程序

第十二条 公司对外担保申请由财务部统一负责受理，被担保人应当至少提
前三十个工作日向财务部提交担保申请书及附件，担保申请书至少应包括以下内容：

1. 被担保人的基本情况；

2. 担保的主债务情况说明；

3. 担保类型及担保期限；

4. 担保协议的主要条款；

5. 被担保人对于担保债务的还款计划及来源的说明；

6. 反担保方案。

附件应当包括但不限于：

1. ……
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