公告日期：2025-06-06

公告编号：2025-028

证券代码：832888 证券简称：天地人 主办券商：东吴证券
海南天地人生态农业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的通知已于2025年6月6日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台公告。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-028

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 23 日上午10时 。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832888 天地人 2025 年 6 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于预计 2025 年银行贷款总额的议

1 √

案》

为满足生产经营及业务的资金需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向不限于中国银行股份有限公司、海南银行股份有限公司、海南农村商业银行股份有

公告编号：2025-028

限公司、临高惠丰村镇银行有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业发展银行临高县支行等金融机构申请贷款，贷款总额不超过12,000万元，额度申请期限：自股东会决议之日起一年。

公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终贷款金额、利息和使用期限以 公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款可能需要担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押；上述贷款可能需要公司实际控制人及关 联方提供担保，实际控制人及关联方提供的担保，无需公司承担费用，为公司单方获利行为。在实际办理贷款中如有超出预计的关联担保，根据公司章程，该贷款事项将重新提交董事会及股东会审议。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；

3、法……
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