公告日期：2025-05-08

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-045

桂林星辰科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：桂林市高新区信息产业园 D-10、D-11 号桂林星辰科技股份有限公司办公楼一楼会议室

3.会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长吕虹先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数111,590,500 股，占公司有表决权股份总数的 65.4049%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会已经完成 2024 年度的各项工作，并以前述工作为基础编制完
成《2024 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-
008）。
2.议案表决结果：

同意股数 111,590,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司独立董事就 2024 年度独
立董事工作情况编制了《2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告（夏梅兴）》（公告编号：
2025-010）、《2024 年度独立董事述职报告（王井双）》（公告编号：2025-011）、
《2024 年度独立董事述职报告（徐冬艳）》（公告编号：2025-012）、《2024 年
度独立董事述职报告（李文华-离任）》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 111,590,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职报告>的议案》
1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《公司董事会审计委 员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，积极 开展工作，认真履行了审计委员会各项职责，并以前述工作为基础编制完成 《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》（公告编号： 2025-015）。
2.议案表决结果：

同意股数 111,590,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数……
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