公告日期：2025-05-08

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-046
桂林星辰科技股份有限公司

章程

二○二五年五月

目 录

第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份 ...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股 东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ...... 11
第三节 股东大会的召集 ...... 14
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 15
第五节 股东大会的召开 ...... 16
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 19
第五章 董事会......24

第一节 董 事 ...... 24

第二节 独立董事 ...... 27
第三节 董事会 ...... 30
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 34
第七章 监事会......36

第一节 监 事 ...... 36

第二节 监事会 ...... 37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......38
第一节 财务会计制度 ...... 38
第二节 内部审计 ...... 39
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 40
第九章 通知和公告 ...... 40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 41
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 41
第二节 解散和清算......42
第十一章 信息披露和投资者关系管理......43
第一节 信息披露 ...... 43
第二节 投资者关系管理 ...... 44
第十二章 军品业务生产管理 ...... 46
第十三章 修改章程 ...... 46
第十四章 附 则 ...... 47

第一章 总 则

第一条 为维护桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则（试行）》”）及其他相关法律、法规和规范性文件的规定、制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。公司原为有限责任公司，经原有限公司全体股东(吕虹、丘斌、马锋、吕爱群、吴勇强、包江华、周江、吕泽宁、彭尔康、刘群和桂林星辰电力电子有限公司)一致同意整体变更为股份有限公司，各股东作为股份有限公司的发起人，以发起设立的方式设立股份有限公司，并在桂林市企业登记机关办理注册登记，取得股份有限公司营业执照。

公司于【2021】年【6】月【4】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股【2,100.00】万股（含超额配售权），均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，并于【2021】年【7】月【8】日在精选层挂牌，于【2021】年【11】月【15】日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。

第三条 公司注册名称

中文名称：桂林星辰科技股份有限公司

英 文 名 称 ： GUILIN STARS SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD
第四条 公司住所：桂林市高新区信息产业园 D-10、D-11 号，公司注册
资本为人民币16,992.84万元。

第五条 公司为永久存续的其他股份有限公司（上市）。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监
事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼等方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事……
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