公告日期：2025-04-16

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-009
桂林星辰科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴勇强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，针对 2024 年度监事会工作情况编写了《2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报
2024 年监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经营业绩，对2024 年经营情况和财务状况作预测，并编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《2024 年年度报告及年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）、《2024年年度报告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 17,061.5 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税）。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司业务发展及生产经营情况，公司对 2025 年度发生日常性关联交易情况进行了预计。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事吴勇强与本议案所述事项存在关联关系，依据相关规定对本议案回避表决。

本议案尚需提交股……
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