公告日期：2025-04-16

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-031
桂林星辰科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》并办理工商变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四条 公司住所：桂林市高新区信息 第四条 公司住所：桂林市高新区信息
产业园 D-10、D-11 号，公司注册资本 产业园 D-10、D-11 号，公司注册资本
为人民币【17,061.5】万元。 为人民币 16,992.84 万元。

第 十 五 条 公 司 的 股 本 总 数 为 第 十 五 条 公 司 的 股 本 总 数 为
【17,061.5】万股，公司发行的股票， 16,992.84 万股，公司发行的股票，以
以人民币标明面值，每股面值为 1 元人 人民币标明面值，每股面值为 1 元人民
民币。 币。

第十八条公司股份总数为【17,061.5】 第十八条 公司股份总数为 16,992.84
万股，全部为普通股。 万股，全部为普通股。

第六十六条 股东大会由董事长主持。 第六十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事 由副董事长主持；副董事长不能履行职
主持。 务或者不履行职务的，由半数以上董事
共同推举的一名董事主持。

第一百一十九条 董事会由 9 名董事 第一百一十九条 董事会由 9 名董事组

组成，其中非独立董事 6 人，独立董 成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3
事 3 人。董事会设董事长 1 人，董事 人。董事会设董事长 1 人、副董事长 1
长由公司董事担任，由董事会以全体董 人，董事长、副董事长由公司董事担任，
事的过半数选举产生。 由董事会以全体董事的过半数选举产
生。

第一百二十四条公司董事长由公司董 第一百二十四条 公司董事长、副董事事担任，由董事会以全体董事的过半数 长由公司董事担任，由董事会以全体董
选举产生和罢免。 事的过半数选举产生和罢免。

第一百二十六条公司董事长不能履行 第一百二十六条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董 职务或者不履行职务的，由副董事长履
事共同推举 1 名董事履行职务。 行职务；副董事长不能履行职务或者不
履行职务的，由半数以上董事共同推举
1 名董事履行职务。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

鉴于公司 2021 年股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 68.68 万股，前述回购注销实施完毕后，公司注册资本将由人民币 17,061.5 万元变为人民币 16,992.84 万元。同时，为完善公司治理结构，提升决策效率，决定增设副董事长职位协助董事长统筹管理工作，故对《公司章程》同步修订。

三、备查文件

（一）《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

桂林星辰科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 16 日

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