公告日期：2026-01-22

公告编号：2026-001

证券代码：832882 证券简称：金沙数控 主办券商：东北证券
吉林省金沙数控机床股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：吉林省长春市绿园区中海景阳公馆 A1 栋 808 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长菅齐

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北 京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责

公告编号：2026-001

公司 2025 年度财务报告审计工作。具体详见公司同日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2025 年度会计 师事务所公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上诉议
案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《吉林省金沙数控机床股份有限公司第四届董事会 第十一次会议决议》

吉林省金沙数控机床股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 22 日

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