公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-041

证券代码：832882 证券简称：金沙数控 主办券商：东北证券
吉林省金沙数控机床股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场：吉林省长春市绿园区中海景阳公馆 A1 栋 808 室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-041

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832882 金沙数控 2025 年 12 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于修订<吉林省金沙数控机

1 √

床股份有限公司章程>的议案》

《关于修订公司治理制度（尚需

2 √

股东会审议通过）》的议案》

《关于修订公司<监事会议事规

3 √

则>的议案》

公告编号：2025-041

议案 1:《关于修订<吉林省金沙数控机床股份有限公司章程>的议案》

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司 章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司于同日在股转系统官方信息披露 平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。
议案 2：《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）》的议案》

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司 《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对 公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《股东大会议事规则》 （修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《对外……
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