公告日期：2025-04-28

证券代码：832882 证券简称：金沙数控 主办券商：东北证券
吉林省金沙数控机床股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832882 金沙数控 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京浩天律师事务所见证律师。
（七）会议地点

吉林省长春市绿园区中海景阳公馆 A1 栋 808 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企 业股份转让系统业务规则等相关规定及《吉林省金沙数控机床股份有限公司章 程》的有关规定，吉林省金沙数控机床股份有限公司董事会办公室起草了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，该报告在全国中小企业股份转让系 统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露（报告编号为：2025-008 及 2025- 009）。
（二）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》
等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行 忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划 科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2024 年 度工作拟定了年度工作报告。

（三）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司的财务状况、现金流量和公司的发展的实际情况，决定 2024 年
度不进行利润分配。
（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

以公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公
司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

公司以 2025 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临
的市场竞争状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经 营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则， 秉着稳健谨慎的原则，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司预计 2025 年度接受关联方提供财务资助的议案》

因公司经营需要，预计公司向关联方吴晶个人借款不超过 1000 万元，借
款利率拟为 12%，借款期限一年，具体以实际签订的借款协议为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吉林省金锐投资有限公司。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于 2025 年预计公司及合并报表范围内子公司申请银行贷款及续贷并接受公司及相关关联方提供担保的议案》

公司及合并报表内子公司 2025 年续贷情况：
1、2025 年 5 月，公司与交通银行申请的贷款到期，公司拟进行续贷……
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