公告日期：2025-04-21

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-019
深圳市慧为智能科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李晓辉先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度董事会工作进行全面总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理对 2024 年度公司经营管理工作进行全面总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-021）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度权益分派说明的议案》

1.议案内容：

公司所处行业为电子信息与计算机设备、智能终端的研发与制造。2024 年，
受行业竞争加剧，经济下行，终端市场需求复苏较为缓慢等因素的影响，行业
整体承压较大，导致公司 2024 年整体的盈利水平不佳，净利润为 154.82 万元,
加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算）为-0.51%。

综合考虑公司战略及未来主营业务的发展规划，确保公司拥有必要的、充 足的资金保障发展战略的顺利实施，2024 年度公司不进行利润分配。

公司拟将未分配利润滚存至下一年度，并主要用于满足日常经营需要，促 进主营业务发展，储备公司长期发展所需的资金，为公司发展战略的顺利实施 和可持续发展提供可靠保障。公司将严格按照《公司法》 《证券法》 《公司 章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合 考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第四次会议事先审议，同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 27 日召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告(提供网络投 票》（公告编号：2025-024）。

2.议案……
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