公告日期：2023-05-24

证券代码：832874 证券简称：ST 益家 主办券商：华鑫证券
江西益家食品股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：江西益家食品股份有限公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈素平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数22,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

本次会议列席的高级管理人员:朱发生、付强
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《2022年年报摘要》（公告编号：2022-015）
2.议案表决结果：

同意股数 22,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需表决回避
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年董事会工作情况，董事会制定了 2022 年度董事会工作报告，对
2022 年度董事会工作进行分析总结：2022 年度董事会忠实履行了自身职责，发挥了董事会应有的职能作用，就公司重大问题进行了审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需表决回避
（三）审议通过《2022 年度监事会会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司监事会 2022 年度监督检查工作的开展情况，总结报告期内工作成果并对下一年度工作进行安排，拟定了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需表决回避
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的 2022 年度审计报告，制定了 2022 年度财务决算报告。对公司资产负债情况、主营业务收入及构成、产品毛利率情况、现金流量情况进行了数据统计及变动分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需表决回避
（五）审议通过《2023 年度财务预算方案的预案》
1.议案内容：

根据 2022 年公司经营情况，结合 2022 年度整体经营计划，包括销售、生产
及各项费用、产品规划、成本控制等各方面因素制定了 2023 年的财务预算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需表决回避
（六）审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的 2022 年度的……
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