公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-001

证券代码：832867 证券简称：瑞捷股份 主办券商：天风证券
长沙瑞捷机械科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭胜强
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 32 人，持有表决权的股份总数34,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.37%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-001

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员出席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年修订，2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、
中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订股东会审议的治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度：《董事会制度》《股东会制度》《公司信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司对外担保管理制度》、《公司关联交易管理办法》、《公司投资管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。

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2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年
度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估并结 合前期合作情况，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订《监事会制度》的议案》

1.议案内容：……
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