公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-022

证券代码：832866 证券简称：博杰科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海博杰科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话、微信、OA
系统方式发出

5.会议主持人：钱文明先生

6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海博杰科技股份有限公司章程》。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《修改公司章程的议案》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《拟修订<公司章程>公告》，公告编

公告编号：2025-022

号为【2025-027】。
2.回避表决情况：

无回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《制定股东会议事规则的议案》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《股东会制度公告》，公告编号为【2025-024】。
2.回避表决情况：

无回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《制定董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事会制度公告》，公告编号为【2025-025】。
2.回避表决情况：

无回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《变更会计师事务所的议案的议案》
1.议案内容：

上海博杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构，不再聘任中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。

公告编号：2025-022

详见全国股份转让系统官网披露的公司《变更 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号为【2025-028】。
2.回避表决情况：

无回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《提请召开公司第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号为【2025-029】。
2.回避表决情况：

无回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海博杰科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海博杰科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。