公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-001

证券代码：832864 证券简称：协力仪控 主办券商：天风证券
合肥协力仪表控制技术股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：合肥市高新区柏堰科技园石楠路 9 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长魏玉龙

6.会议列席人员：全体监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和合肥协力仪表控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》及公司《董事会制度》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<预计 2026 年度公司日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-001

具体内容详见公司于2026年1月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2026-002）。
2.回避表决情况：

关联董事魏玉龙、周莉回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》。
特此公告。

合肥协力仪表控制技术股份有限公司
董事 会

2026 年 1 月 16 日

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