公告日期：2025-05-15

证券代码：832859 证券简称：晨越建管 主办券商：华福证券
晨越建设项目管理集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：成都市高新区天府五街 777 号吉泰壹号大厦23 楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以书面
方式发出

5.会议主持人：王宏毅

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<晨越建设项目管理集团股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025—016）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<晨越建设项目管理集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《股东会制度》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<晨越建设项目管理集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《董事会制度》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<晨越建设项目管理集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<晨越建设项目管理集团股份有限公司对
外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<晨越建设项目管理集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<晨越建设项目管理集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于修订<晨越建设项目管理集团股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 ……
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