公告日期：2025-04-10

证券代码：832859 证券简称：晨越建管 主办券商：华福证券
晨越建设项目管理集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

符合《中华人民共和国公司法》、《晨越建设项目管理集团股份有限公司章程》、《晨越建设项目管理集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832859 晨越建管 2025 年 4 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京中伦（成都）律师事务所的律师作为本次股东大会的见证方。
（七）会议地点

成都市高新区天府五街 777 号吉泰壹号大厦 23 楼

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及其摘要的议案》

年报及其摘要的具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。
（二）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法
律法规及公司相关制度的规定，依法履行职责，现对 2024 年度董事
会工作总结汇报，详见《2024 年度董事会工作报告》。
（三）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法
律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行职责，现对 2024 年度监事会工作总结汇报，详见《2024 年度监事会工作报告》。
（四）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2024 年度经营及财务情况，公司编制了《2024 年度财
务决算报告》。
（五）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

参照公司 2024 经营及财务情况，综合 2025 年宏观经济预期、公
司经营计划等因素，编制了《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《晨越建设项目管理集团股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。
(七）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《晨越建设项目管理集团股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

（八）审议《关于预计公司与关联方成都吉泰物业服务有限公司 2025年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。
（九）审议《关于确认并授权使用公司暂时闲置的自有资金购买银行短期理财产品的议案》

为提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务并确保公司经营需求的前提下，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，公司拟利用闲置自有资金进行委托理财投资获得额外的资金收益，最高额度不超过人民币8,000万元，在1年内可滚动购买。

在上述投资额度及范围内，授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，……
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