公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-017

证券代码：832859 证券简称：晨越建管 主办券商：华福证券

晨越建设项目管理集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为晨越建设项目管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，吉利、罗宏在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

吉利女士，1978 年 11 月出生，博士学历，教授、博士生导师、中国注册
会计师（非执业），中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月至今任职于西南财经大学会计学院，担任教师。

罗宏先生，1966 年 3 月出生，研究生学历，经济师，中国国籍，无境外永
久居留权。2017 年 9 月至今，任职于四川优家库信息技术有限公司，担任董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事吉利、罗
宏会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

公告编号：2024-017

吉利 4 4 0 0 否 2

罗宏 4 4 0 0 否 2

三、 发表独立意见情况

独立董事吉利、罗宏对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，
共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第三届董事会 1.《关于续聘 2023 年度审计机 同意

月 12 日 第十三次会议 构的议案》；

事前认可意见 2.《关于预计公司与关联方成都

吉泰物业服务有限公司 2023 年

度日常性关联交易的议案》。

2023 年 4 第三届董事会 1.《关于 2022 年年度权益分派预 同意

月 12 日 第十三次会议 案的议案》；

2.《关于预计公司与关联方成都

吉泰物业服务有限公司 2023 年

度日常性关联交易的议案》；

3.《关于确认并授权使用公司暂

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