公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-009

证券代码：832859 证券简称：晨越建管 主办券商：华福证券
晨越建设项目管理集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：成都市高新区天府五街 777 号吉泰壹号大厦 23 楼3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王宏毅
6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》、《晨越建设项目管理集团股份有限公司章程》、《晨越建设项目管理集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 89,686,100 股，占公司有表决权股份总数的 86.24%。

公告编号：2024-009

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书黎明浚先生出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已于2023 年3月24日任期届满，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举，拟提名王宏毅先生、汪江洪女士、方海先生、陈代莲女士、黎明浚先生为公司第四届董事会董事，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

上述董事候选人均为第三届董事会继续连任，均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。
2.议案表决结果：

同意股数 89,686,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公告编号：2024-009

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会已于2024 年3月24日任期届满，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，拟提名赵清泉、周超为公司第四届监事会股东代表监事候选人。以上提名候选人赵清泉为第三届监事会继续连任，周超为新任，均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

以上提名候选人经股东大会审议通过后，其将与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年,自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。
2.议案表决结果：

同意股数 89,686,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王宏毅 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过

25 日 时股东大会

汪江洪 董事 任职 2024 年 3 月 2024 年第一次临 审议通过

25 日 时股东大会

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