公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-004

证券代码：832854 证券简称：紫光新能 主办券商：东北证券
陕西紫光新能科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：陕西省西安市碑林区友谊东路 81 号天伦盛世大厦 13 层
公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长卞新

6.会议列席人员：董事会秘书王丹

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王俊杰、庞蕊因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2025-004

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：
2025 年预计日常性关联交易的基本情况

2025 年预 须回避

序号 关联方 关联交易内容 计金额（万 表决的 表决情况
元） 董事

公司子公司西咸新区玄武 赞成 5 票，
信息科技有限公司为关联 反对 0 票，
1 方提供自控数据采集及软 90 -

件云平台年服务 弃权 0 票

永寿县泰尔 赞成 5 票，
热力有限公 公司为关联方提供设备租 反对 0 票，
2 司 赁服务 170 -

弃权 0 票

公司为关联方提供热力管 赞成 5 票，
3 网安装工程劳务与设备维 300 - 反对 0 票，
护服务 弃权 0 票

为公司及子公司向金融机

卞新及其配 构申请授信、贷款、支付 赞成 5 票，
4 偶 工程款等业务无偿提供抵 7500 - 反对 0 票，
押、信用、质押等担保（或 弃权 0 票

反担保）

无偿为公司提供借款，预

计发生金额不超过人民币 ……
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