公告日期：2025-12-15

证券代码：832852 证券简称：百川导体 主办券商：兴业证券

浙江百川导体技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《浙江百川导体技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其它程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会召开的地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 09：30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832852 百川导体 2025 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订<公司章程>

1 √

的议案》

《关于调整浙江百川导体技术股份有

3 √

限公司董事会组成员的议案》

《关于设立董事会审计委员会并选举

4 √

委员的议案》

关于废止<浙江百川导体技术股份有限

5 √

公司监事会议事规则>的议案》

《关于修订公司需要提交股东会审议

2

的内部治理制度的议案》

2.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

《关于修订<关联交易决策制度>的议

2.3 √

案》

《关于修订<关联交易决策制度>的议

2.4 √

案》

《关于修订<防范控股股东及其关联方

2.5 √

占用公司资金制度>的议案》

议案 1 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《关于

新<公司法> 配……
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