公告日期：2025-12-15

证券代码：832852 证券简称：百川导体 主办券商：兴业证券

浙江百川导体技术股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日，邮件、电话和传
真等方式。

5.会议主持人：张荣良

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、出席会议董事人数、程序等符合《中华人民共和国公司法》和 《浙江百川导体技术股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件，
公司拟不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同意对《公司章程》进行相应修订,同时增加职工董事的相关内容。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜勇、郑庆均对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及
全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让
统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订相关需要提交股东会审议的内部治理制度。

序号 子议案名称 披露索引 (公告编号)

2.1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 2025-027

2.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 2025-028

2.3 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 2025-029

2.4 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 2025-030

2.5 《关于修订<防范控股股东及其关联方占 2025-031

用公司资金制度>的议案》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜勇、郑庆均对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

（三） 审议通过《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》1.议案内容：

根据现行《公司法》《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》以及
全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让
统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度。

序号 子议案名称 露索引 (公告编号)

3.1 《关于修订<董事会审计委员会工作细 2025-032

则>的议案》

3.2 《关于修订<董事会秘书工作规则>的议

案》

3.3 《关于修订<内部审计制度>的议案》

3.4 《关于修订<突发事件危机处理应急制

度>的议案》

3.5 《关于修订<总经理问责制度>的议案》

3.6 《关于修订<累积投票制制度>的议案》

3.7 《关于修订<内部控制制度>的议案》

3.8 《关于修订<投资者关系管理制度>的议 2025-033

案》

3.9 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 2025-03……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。