公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-030

证券代码：832850 证券简称：大泽电极 主办券商：开源证券
云南大泽电极科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张国义先生

6.会议列席人员：公司全体监事会成员、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公

公告编号：2025-030

司《实施贯彻落实新配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律 法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》 相应条款。

内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的《拟修订<公司章程>公告》（2025-032）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公 司《实施贯彻落实新配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律 法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司相关治 理制度。

内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的制度公告：

1.《股东会制度》（公告编号：2025-033）

2.《董事会制度》（公告编号：2025-034）

3.《对外投资管理制度》（公告编号：2025-036）

4.《对外担保管理制度》（公告编号：2025-037）

5.《关联交易管理制度》（公告编号：2025-038）

6.《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-039）

7.《利润分配管理制度》（公告编号：2025-040）

8.《承诺管理制度》（公告编号：2025-041）

9.《募集资金管理制度》（公告编号：2025-042）

10.《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-043）

公告编号：2025-030

11、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-044）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

拟于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《云南大泽电极科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

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