公告日期：2025-04-28

证券代码：832849 证券简称：华宽通 主办券商：华西证券
湖南华宽通科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：欧阳伟

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>》的议案
1.议案内容：

2024 年，公司严格按照《公司法》及《公司章程》的规定开展企业经营管
理等相关工作，并根据 2024 年度的工作情况编制了《2024 年年度报告》及其摘
要。详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度报告》（2025-012）与《2024 年年度报告摘要》（2025-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>》的议案
1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各大项决议，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>》的议案
1.议案内容：

公司总经理根据 2024 年度的工作情况及 2025 年的工作计划，组织编制了
《2024 年度总经理工作报告》，对 2024 年度公司总经理主要工作进行了回顾、总结，并提出了 2025 年度的工作任务。

2.议案表决结果：同意 5 反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告> 》的议案

1.议案内容：

公司 2024 年度按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行公司的财务管理制度，对 2024 年度经营及财务状况进行梳理，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>》的议案
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司对 2025 年度的财务状况进行了合
理的预计，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审议的具体议案
详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》相关议案内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中审华……
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