公告日期：2024-09-06

公告编号：2024-029

证券代码：832849 证券简称：华宽通 主办券商：华西证券

湖南华宽通科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议 于 2024年 9 月 6 日审议并通过：

选举欧阳伟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 6 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 21,600,000 股，占公司股本的 37.9967%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年9 月 6 日审议并通过：

选举王泽辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 6 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议 于 2024年 9 月 6 日审议并通过：

任命周艳女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 6 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 9,600,500 股，占公司股本的 16.8883%，不是失信联合惩戒对象。
任命周霞女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 6 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 7,874,300 股，占公司股本的 13.8517%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-029

任命万灿女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 6 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命江吉亮女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 6 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 8
月 20 日审议并通过：

选举谭伟国先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 6 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席的选举以及高级管理人员的任命为公司正常选举及任命，是公司治理的正常需求。
三、备查文件

《湖南华宽通科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《湖南华宽通科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

《湖南华宽通科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

湖南华宽通科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 6 日

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