公告日期：2023-05-26

湖南华宽通科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：欧阳伟
6.召开情况合法合规性说明：

本公司股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数50,971,801 股，占公司有表决权股份总数的 89.6649%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事谈娜因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>》的议案
1.议案内容：

2022 年，公司严格按照《公司法》及《公司章程》的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据 2022 年度的工作情况编制了《2022 年年度报告》及其摘
要。详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年度报告》（（公告编号：2023-012））与《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：

同意票股数 50,971,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各大项决议，编制了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意票股数 50,971,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>》的议案》
1.议案内容：

监事会总结 2022 年度工作情况，编制《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意票股数 50,971,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度按照国家法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行公司的财务管理制度，对 2022 年度经营及财务状况进行梳理，编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意票股数 50,971,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司对 2023 年度的财务状况进行了合
理的预计，编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意票股数 50,971,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年年度审计机构>的议案》

1.议案内容：……
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