公告日期：2023-01-10

公告编号：2023-001

证券代码：832849 证券简称：华宽通 主办券商：华西证券
湖南华宽通科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：欧阳伟
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数50,971,801 股，占公司有表决权股份总数的 89.6649%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-001

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》；

1、议案内容：详见公司于 2022 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号 2022-023）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,971,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事任免的议案》；

1、议案内容：鉴于连强先生因个人原因提出辞职不再担任第四届董事会董
事职务，聘任王泽辉先生为第四届董事会董事，任期自 2023 年 1 月 10 日起至第
四届董事会任期届满之日止，此次董事会董事变更未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，拟新任董事不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于
失信被执行人。详见公司于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号 2022-024）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,971,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-001

（三）审议通过《选举余力先生为公司第四届监事会监事的议案》；

1、议案内容：原监事会主席王泽辉先生辞去监事会主席及监事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举余力先生为新任
监事，与其他两位监事共同组成公司第四届监事会。任期自 2023 年 1 月 10 日起
至第四届监事会任期届满之日止。详见公司于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号 2022-024）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,971,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案无关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《选举袁叮女士为公司第……
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