公告日期：2022-12-26

公告编号：2022-022

证券代码：832849 证券简称：华宽通 主办券商：华西证券

湖南华宽通科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：欧阳伟

6.会议列席人员：全体董事和监事

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号

公告编号：2022-022

2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事任免的议案》

1.议案内容：

鉴于连强先生因个人原因提出辞职不再担任第四届董事会董事职务，聘任王泽辉先生为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，此次董事会董事变更未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，拟新任董事不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行

人。详见公司于 2022 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《董高监任免公告》（公告编号 2022-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于总经理任免的议案》

1.议案内容：

鉴于欧阳伟先生因个人原因提出辞职不再担任公司总经理的职务，聘任周艳

女士为公司总经理，自 2022 年 12 月 26 日起生效。详见公司于 2022 年 12 月 26

日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董高监任免公告》（公告编号 2022-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-022

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于财务负责人任免的议案》

1.议案内容：

鉴于欧阳伟先生因个人原因提出辞职不再担任公司财务负责人的职务，聘任

钟卫先生为公司财务总监，自 2022 年 12 月 26 日起生效。详见公司于 2022 年

12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董高监任免公告》（公告编号 2022-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于董事会秘书任免的议案》

1.议案内容：

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