公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-030

证券代码：832848 证券简称：昆自股份 主办券商：太平洋
证券

昆明自动化成套集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李楠女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》 等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数58,388,912 股，占公司有表决权股份总数的 94.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 1 人，董事陈俭民、姚明、龙波、陈伟明、徐毅、

公告编号：2025-030

郑冬渝因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事赵继斌、李明松因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司拟向银行申请项目贷款暨公司及关联方提供担
保》

1.议案内容：

公司于 2025 年 5 月 15 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于全资子公司拟向银行申请项目贷款暨公司及关联方提供担保》的议案。

具体内容详见公司于2025年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,388,912 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决的情况。
三、备查文件

《昆明自动化成套集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

昆明自动化成套集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 30 日

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