公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-027

证券代码：832848 证券简称：昆自股份 主办券商：太平洋证券
昆明自动化成套集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李楠女士

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向全资子公司增资》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2025-027

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《昆明自动化成套集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《昆明自动化成套集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

昆明自动化成套集团股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日

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