
公告日期:2025-04-28
公告编号:2025-013
证券代码:832848 证券简称:昆自股份 主办券商:太平洋证券
昆明自动化成套集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
昆明自动化成套集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月27日召开第四届董事会第十次会议,作为公司的独立董事,我们认真阅读了相关的会议资料,根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《昆明自动化成套集团股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,现对公司第四届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见:
1、关于《预计2025年度日常性关联交易》的议案
我们审阅了公司《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》等相关资料,我们认为公司预计的2025度日常性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的。对于日常关联交易,公司均按照“公允、公平、公正”的原则进行,不存在损害投资者和债权人利益的情况,不存在损害其他股东利益的行为。
公司在对《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》进行表决时,公司关联董事回避表决,会议表决程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利
公告编号:2025-013
益的情形。我们同意公司对2025年度各项日常关联交易所作出的安排,并同意将此议案提交公司股东大会审议。
2、关于《公司2024年度利润分配》的议案
我们审阅了公司《关于公司2024年度利润分配》相关资料,我们认为:公司 2024年度利润分配方案综合考虑了公司的发展阶段、资金需求以及未来发展规划等因素,在保证公司正常经营和长期发展的前提下,兼顾了全体股东的即期和长远利益,符合公司实际经营发展情况,符合法律法规及《公司章程》的规定。
公司在对《关于公司2024年度利润分配的议案》进行表决时,会议表决程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意《关于公司2024年度利润分配的议案》并将该议案提交股东大会审议。
3、关于《关于会计估计变更》的议案
我们审阅了公司《关于会计估计变更》相关资料,我们认为:本次会计估计变更符合相关规定及公司实际情况,变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。
公司在对《关于会计估计变更的议案》进行表决时,会议表决程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意《关于会计估计变更的议案》并将该议案提交股东大会审议。
公告编号:2025-013
独立董事:徐毅、郑冬渝
昆明自动化成套集团股份有限公司
2025 年 4 月 28 日
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