公告日期：2025-01-03

公告编号：2025-001

证券代码：832848 证券简称：昆自股份 主办券商：太平洋证券
昆明自动化成套集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李楠女士

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2025-001

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐毅、郑冬渝对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2025年 1 月 20日在公司会议室召开 2025年第一次临时股东大会，
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《昆明自动化成套集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

昆明自动化成套集团股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 3 日

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