
公告日期:2024-05-21
证券代码:832848 证券简称:昆自股份 主办券商:太平洋证券
昆明自动化成套集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:云南省昆明市盘龙区白塔路 131 号汇都国际 B 座写字楼 7 楼昆
明自动化成套集团股份有限公司会议室。
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李楠女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会由公司董事会负责召集,本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数59,399,714 股,占公司有表决权股份总数的 96.29%。
1.公司在任董事 7 人,列席 3 人,董事陈俭民、陈伟明、徐毅、郑冬渝因工
作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事赵继斌、李明松因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
2023 年董事会会议召开情况,董事会主要工作情况,董事会未来年度工作计划等。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 59,399,714 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
2023 年监事会会议召开情况,监事会主要工作情况,监事会未来年度工作计划等。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 59,399,714 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 59,399,714 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 59,399,714 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决。
(五)审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-031)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 1,663,648 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为李楠、昆明轩敞企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、何霄潇。
(六)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》(……
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