公告日期：2025-11-11

证券代码：832839 证券简称：共同管业 主办券商：华西证券
成都共同管业集团股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

成都共同管业集团股份有限公司于 2025 年 11 月 11 日召开第四届监事会第
五次会议，审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

成都共同管业集团股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为明确成都共同管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和《成都共同管业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定《成都共同管业集团股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“本规则”）。

第二条 监事会是公司的常设的监督机构，依据《公司法》等相关法律法规、
部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则以及《公司章程》的规定行使职权。

第二章 组织机构

第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监
事会办公室负责人，保管监事会印章。

第四条 监事会主席可以指定公司董事会办公室工作人员协助其办理监事会
日常事务。

第五条 监事会主席可通过公司监事会办公室指定一名人员为监事会会议记
录员，也可根据需要临时指定相关人员进行记录。

第三章 会议的召集

第六条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

第七条 定期会议每六个月至少召开一次，监事可以提议召开临时监事会会
议。

第八条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接
向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。

书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。

第九条 监事会会议由监事会主席召集，监事会主席不能履行职务或者不履
行职务的，由过半数的监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第四章 会议的提案

第十条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室或相关工作
人员应当向全体监事征集会议提案。在征集提案时，监事会办公室应当说明监事
会的工作重在对公司的规范运作和对董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

监事会办公室或相关工作人员拟定提案后，交监事会主席确定。

第十一条 提议召开临时会议的监事应当按本规则第八条的规定提出提案，
由监事会主席决定提交监事会会议审议。

第五章 会议的通知

第十二条 召开监事会定期会议，监事会应当于会议召开十日前通知全体监
事。

第十三条 召开监事会临时会议，监事会应当在会议召开以前至少提前 1 日
通知全体监事；但情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时发出会议通知，不受上述提前通知期限的限制，但会议主持人或召集人应当在会议上做出说明。

第十四条 监事会会议的通知以电话、传真、电子邮件、短信、微信等方式
通知全体监事。

第十五条书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点、会议期限；

（二）会议的召开方式；

（三）拟审议的事项（会议提案）；

（四）发出通知的日期。

第六章 会议的召开

第十六条 监事会会议应当以现场会议方式或电子通信等其他方式召开；对
因情况紧急召开的监事会临时会议，监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。

监事会会议也……
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