公告日期：2025-05-13

证券代码：832839 证券简称：共同管业 主办券商：华西证券
成都共同管业集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

温江区万春镇幸福村 11 组 88 号

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈模
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于
召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开以及议案审议程序 等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 72 人，持有表决权的股份总数148,821,889 股，占公司有表决权股份总数的 94.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监余平先生列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会对公司 2024 年
度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结，并对 2025 年公司发展与经营规 划进行了展望。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 148,821,889 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《成都共同管业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 148,821,889 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

《成都共同管业集团股份有限公司 2024 年年度报告》《成都共同管业集团
股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案的具体内容详见公司于 2025 年4 月 16 日在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（《成都共同管业集团股份有限 公司 2024 年年度报告》﹝公告编号：2025-003﹞、《成都共同管业集团股份有 限公司 2024 年年度报告摘要》﹝公告编号：2024-004﹞）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 148,821,889 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司《利润分配管理制度》的相关规定，并结合公司 实际经营情况和未来发展需要，公司董事会提议 2024 年度不实施权益分派。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 148,821,889 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，参会股东无需回避表决。
（五）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

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