公告日期：2025-04-16

证券代码：832839 证券简称：共同管业 主办券商：华西证券
成都共同管业集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关
于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在需要相关部门批准或履行必要程序的情形。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会将设置专门会场。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832839 共同管业 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的四川盛豪律师事务所律师。
（七）会议地点

成都市温江区万春镇幸福村 11 组 88 号

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，不断完善公司治理结构，积极推动公司持续、稳定、健康发展。董事会对公司 2024 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结，并对 2025 年公司发展与经营规划进行了展望。
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会对 2024 年度履职情况进行了回顾与总结，并对 2025 年工作进行规
划。
（三）审议《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

《成都共同管业集团股份有限公司 2024 年年度报告》《成都共同管业集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 系 统 官 网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（《成都共同管业集团股份有限公司 2024 年年度报告》﹝公告编号：2025-003﹞、《成都共同管业集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》﹝公告编号：2025-004﹞）
（四）审议《关于<2024 年度权益分派预案>的议案》

根据《公司章程》及公司《利润分配管理制度》的相关规定，并结合公司实际经营情况和未来发展需要，公司董事会提议 2024 年度不实施权益分派。
（五）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司因日常经营及业务发展需要将与部分关联方发生日常性关联业务，预计2025 年度公司日常性关联交易金额为人民币 2,450.00 万元。

本 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 系 统 官 网 （www.neeq.com.cn）披露的相关公告（《成都共同管业集团股
份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》﹝公告编号：2025-005﹞）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为：佛山市澜石炜联不锈钢制品有限公司、洛阳星泰工贸有限公司、索成新。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计资格，其自担任公司审计机构以来，秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司的规范运作给予了积极的建议和帮助。为保证公司审计工作的连续性，公司提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，并授权公司董事会负责办理相关具体……
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