公告日期：2024-04-15

公告编号：2024-017

证券代码：832839 证券简称：共同管业 主办券商：华西证券
成都共同管业集团股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

成都共同管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日
召开了第三届董事会第三十八次会议。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《成都共同管业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《成都共同管业集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定，作为公司第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于客观、独立的原则，在审议公司第三届董事会第三十八次会议议案后，发表如下独立意见：

一、针对《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程
序符合法律法规以及《公司章程》的各项规定。2023 年度报告及摘要的内容和格式符合相关规则的要求，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、针对《关于<2023 年度权益分派预案>的议案》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为：公司董事会提议公司 2023 年度不实施权益分
派综合考虑了公司经营实际和未来发展的需要，符合相关法律法规、《公司章程》及公司《利润分配管理制度》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、针对《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

公告编号：2024-017

经审阅相关材料，我们认为：公司发生的关联交易事项真实，系公司生产经营及业务发展的正常需要，均在遵循平等、自愿、等价、有偿的原则上依据市场价格协商定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、针对《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计资格，其自受聘担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司的规范运作给予了积极的建议和帮助，公司本次续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构不存在违反相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》相关规定的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、针对《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的
独立意见

经审阅相关材料，我们认为：《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司严格按照相关法律法规、业务规格以及规范性文件的有关规定存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用及披露的违规行为，未发生变更募集资金使用范围的情况，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。
我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、针对《关于使用闲置资金购买金融理财产品和进行金融衍生品投资的议案》的独立意见

经审阅相关材料，我们认为：公司使用闲置资金购买金融理财产品和进行金融衍生品投资（仅限于与公司产品相关的不锈钢等金属原材料类衍生工具），是在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况下实施的，不会影响公司日常业务的正常发展，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报，符合全体股东的共同利益。

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