公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-111

证券代码：832836 证券简称：银钢一通 主办券商：东方证券
四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：重庆市银钢一通科技有限公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长伍良前

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于合并范围内全资子公司购买资产的议案》
1.议案内容：

公司因战略发展需要，公司合并范围内全资子公司拟购买土地、新建厂房和

公告编号：2025-111

购置机器设备,详见公司于2025年12月25日在全国中小企业股份转让系统信息
披 露 平 台 (www.neeq.com.cn) 发 布 的 公 司 《 购 买 资 产 的 公 告 》 ( 公 告 编
号:2025-112)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司调整董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定调整董事会审计委员会成员，董事会审计委员会成员伍庆女士将不再担任审计委员会成员，由职工董事张龙强先生担任审计委员会成员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事会审计委员会和其他专门委员会成员均保持不变，任职期限至第五届董事会任期届满之日止。

本次调整前后公司董事会审计委员会成员情况如下:调整前董事会审计委员会构成:黄宁莲、李定清、伍庆;调整后董事会审计委员会构成:黄宁莲、李定清张龙强。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖公章的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司第五

公告编号：2025-111

届董事会第九次会议决议》。

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 25 日

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