公告日期：2025-12-08

证券代码：832836 证券简称：银钢一通 主办券商：东方证券
四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会为现场会议，会议地点：重庆市沙坪坝区井口镇南溪工业园 44号重庆市银钢一通科技有限公司二楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议表决方式采用现场投票的方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 10：00-12：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832836 银钢一通 2025 年 12 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于取消监事会并修订<公司章

1 √

程>的议案

关于修订需股东会审议的公司治

2 √

理制度的议案

关于预计 2026 年度公司为全资子

3 √

公司提供担保的议案

关于预计 2026 年日常性关联交易

4 √

的议案

关于预计公司及全资子公司 2026

5 年度向银行等金融机构申请综合 √

授信额度暨资产抵押的议案

（一）《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体内容详
见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-076）。

（二）《关于修订需股东会审议的公司治理制度的议案》

议案内容：

为进一步规范公司的组织和行为，根据《公司……
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