公告日期：2025-12-08

证券代码：832836 证券简称：银钢一通 主办券商：东方证券
四川银钢一通凸轮科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 5 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《四川银钢一通凸轮科技股份 有限公司股东会制度》，本制度尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

股东会制度

第一章 总则

第一条 为了维护股东的合法权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，
四川银钢一通凸轮科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规规定和《四川银钢 一通凸轮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本 制度。

第二条 公司股东会由公司全体股东组成。股东会是公司的权力机构。公
司严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本制度的相关规定召开股东会，保 证股东能够依法行使权利。公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东 会。公司全体董事应勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。

年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。
临时股东会不定期召开。有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起 2
个月以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数 9 人
的 2/3 时；

（二）公司未弥补的亏损达到实收股本总额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上已发行有表决权股份的股东请求
时；

（四）董事会认为必要时；

（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则或《公司章程》规定的其他情形。

第五条 公司召开年度股东会以及股东会提供网络投票方式的，应当聘请
有执业资格的律师出席股东会，对以下问题出具意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、法规的规定，是否符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；

（二）出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会的召集

第六条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。

经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，将说明理由并公告。

第七条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形
式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在
收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得审计委员会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，
视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会可以自行召集和主持。

第八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求
召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东……
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