公告日期：2025-09-17

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：四川省武胜县工业集中区街子工业园

主办券商

西部证券

(陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室)

2025年9月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司（加盖公章）
2025年9月2日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 13 -
四、 特殊投资条款 ......- 13 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 19 -
六、 有关声明 ......- 21 -
七、 备查文件 ......- 22 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、银钢一通 指 四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

股东大会、股东会 指 四川银钢一通凸轮科技股份有限公司股
东会

董事会 指 四川银钢一通凸轮科技股份有限公司董
事会

监事会 指 四川银钢一通凸轮科技股份有限公司监
事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董
事会秘书

《公司章程》 指 《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司
公司章程》

本次定向发行、本次发行 指 银钢一通通过定向发行方式，向认购人
发行股票募集资金的行为

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公众公司管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适
当性管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》

《股票定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行业务指南》

报告期 ……
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