公告日期：2025-07-21

公告编号：2025-041

证券代码：832836 证券简称：银钢一通 主办券商：西部证券
四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：重庆市银钢一通科技有限公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长伍良前

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司实际控制人与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议（二）>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-041

针对本次股票发行，公司实际控制人伍良前、赵跃华、伍庆、曾大晋与认购
对象于 2025 年 6 月 9 日签署了附生效条件的《股份认购协议之补充协议》，对实
际控制人最惠方保护权、优先认购权、限制性转让、优先购买权、共同出售权、信息权及检查权、回购请求权、反稀释保护权等事项进行了约定，《股份认购协议之补充协议》已经公司第四届董事会第十六次会议和 2025 年第二次临时股东会审议通过。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于四川银钢一通凸轮科技股份有限公司定向发行申请文件的审核问询函》，公司实际控制人伍良
前、赵跃华、伍庆、曾大晋与本次发行认购对象协商一致于 2025 年 7 月 20 日新
签署了《股份认购协议之补充协议（二）》，对原《股份认购协议之补充协议》项下的有关条款进行了变更或终止，新签协议经各方签署之日成立，于《股份认购协议》生效时生效。

自《股份认购协议之补充协议（二）》生效之日起，原《股份认购协议之补充协议》即行终止。
2.回避表决情况：

本议案与公司董事伍良前、伍庆、曾大晋存在关联关系，前述三名董事回避。
3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖公章的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 21 日

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