公告日期：2025-06-09

证券代码：832836 证券简称：银钢一通 主办券商：西部证券
四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会为现场会议，会议地点：重庆市沙坪坝区井口镇南溪工业园 44号重庆市银钢一通科技有限公司二楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议表决方式采用现场投票的方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 24 日 16：00-18：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832836 银钢一通 2025 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司<股票定向发行说明书> √

关于设立募集资金专项账户并签

2 署<募集资金三方监管协议> 的议 √

案

3 关于提请股东会授权董事会全权 √

办理公司股票发行相关事宜的议

案

关于公司现有在册股东不享有本

4 次股票定向发行优先认购权的议 √

案

关于签署附生效条件的<定向发行

5 √

股份认购协议>的议案

关于公司实际控制人与认购对象

6 签署<股份认购合同之补充协议> √

的议案

关于变更注册资本及拟修订<公司

7 √

章程>的议案

（一）《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《股票定向发行说明书》（公告编号: 2025-024）。

（二）《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议> 的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份 转让系统股票定向发行业务指南》等相关文件的要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

（三）《关于提请股东会授权董事……
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